النماذج الإرشادية للوحدة

تقدم وحدة التحريات المالية الكويتية نماذج إرشادية تهدف إلى توحيد إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وضمان دقة البيانات المقدمة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يهدف هذا الدليل إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتحقيق فعالية أكبر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الكويت