التعاميم
تُصدر وحدة التحريات المالية الكويتية التعاميم والإرشادات اللازمة للجهات الخاضعة لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، حيث تُعد هذه التعاميم أدوات تنفيذية وإرشادية تساعد في توضيح الالتزامات القانونية وتعزيز مستوى الامتثال للمتطلبات الرقابية والشفافية.
| التفاصيل | عرض الملف | |
|---|---|---|
 |
تعميم (و ت ت / 2014/1)تعميم (و ت ت / 2014/1) المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة |
عرض الملف |
|
تعميم (و ت ت / 2014/2)تعميم (و ت ت / 2014/2) إجراءات احترازية لدى التعامل مع البلاد عالية المخاطر |
عرض الملف |
|
تعميم (و ت ت / 2015/1)تعميم (و ت ت / 2015/1) إخطارات المعاملات المشبوهة |
عرض الملف |
|
تعميم (و ت ت / 2015/2)تعميم (و ت ت / 2015/2) الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة |
عرض الملف |
|
تعميم (و ت ت / 2025/1)تعميم (و ت ت / 2025/1) الدول عالية المخاطر |
عرض الملف |
|
تعميم (و ت ت / 2025/2)تعميم (و ت ت / 2025/2) الدول عالية المخاطر |
عرض الملف |
|
تعميم (و ت ت / 2025/3)تعميم (و ت ت / 2025/3) الدول عالية المخاطر |
عرض الملف |