التقييم المتبادل
تُعد عملية التقييم المتبادل عملية تقييم شاملة تُجريها مجموعة العمل المالي (FATF) بالتعاون مع خبراء من الدول الأعضاء والهيئات الإقليمية، وذلك لقياس مدى التزام الدول بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويصدر عن هذه العملية تقرير مفصل يتضمن تقييماً لمستوى الالتزام الفني (مدى توافق الإطار القانوني والمؤسسي) ومستوى الفعالية (مدى التطبيق العملي وتحقيق النتائج) وفقاً لتوصيات FATF الأربعين. وتهدف هذه العملية إلى تعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة المالية ودعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
| التفاصيل | عرض الملف | |
|---|---|---|
 |
تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لدولة الكويتتقرير التقييم المتبادل لدولة الكويت - تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - أكتوبر 2024 |
عرض الملف |
 |
تقرير الخروج من عملية المتابعة - لدولة الكويتتقرير المتابعة الثالث لدولة الكويت - مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب – أبريل 2015 |
عرض الملف |