وحدة التحريات المالية الكويتية تنظم ورشة عمل حول العملات الرقمية

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظّمت وحدة التحريات المالية الكويتية ورشة عمل بعنوان “العملات الرقمية”، قدّمها العقيد فهد فوزي الدخيل من وزارة الداخلية، بهدف تعزيز المعرفة بالتطورات المرتبطة بالأصول الافتراضية والعملات الرقمية، ودعم القدرات الوطنية في مواجهة المخاطر المرتبطة بها.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور، شملت المفاهيم الأساسية للأصول الافتراضية، وأنواع العملات الرقمية والمنصات والمحافظ الرقمية، والفرق بين العملات المركزية واللامركزية، إلى جانب استخدامات الأصول الافتراضية كوسيلة للدفع والتداول والاستثمار، والمخاطر المرتبطة بإساءة استغلالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما استعرضت الورشة التوصية رقم (15) الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وأبرز التحديثات المتعلقة بها، إضافة إلى أهم مؤشرات الاشتباه المرتبطة بالتعاملات بالأصول الافتراضية، وأفضل الممارسات في تحليل الإخطارات الواردة من الجهات الخاضعة، مع مناقشة عدد من الأنماط المتداولة في بيئة الأصول الافتراضية وآليات التعامل معها وفق متطلبات الإفصاح والالتزام.
وتطرقت الورشة كذلك إلى أبرز المستجدات ذات الصلة بالأصول الافتراضية، وأهمية مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، بما يعزز كفاءة المختصين في تحليل التعاملات المالية ورصد المخاطر الناشئة.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود وحدة التحريات المالية الكويتية في تعزيز التعاون مع الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت.