ورشة عمل لتعزيز جاهزية القطاعات الخاضعة للرقابة

أخبار الوحدة | 19 05 2026

أكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدكتور حمد المكراد، استمرار جهود الوحدة في تطوير منظومة الامتثال ورفع كفاءة الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة عبر نظام goAML
وفي هذا الإطار، نظّمت وحدة التحريات المالية الكويتية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، 57 ورشة عمل تدريبية استهدفت مسؤولي الالتزام في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى قطاع سماسرة العقار
وأشار الدكتور المكراد إلى أهمية رفع جاهزية القطاعات الخاضعة للرقابة، وتعزيز الوعي بالإجراءات المرتبطة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يدعم جهود دولة الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية