تصريح رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بشأن الإخطار عن المعاملات المالية المشبوهة للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة

أخبار الوحدة | 19 05 2026

صرّح رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الدكتور حمد المكراد بجهود الوحدة في تطوير ورفع كفاءة آلية الإبلاغ والإخطار الإلكتروني عن المعاملات المالية المشبوهة عبر نظام goAML، مؤكداً استمرار استقبال الإخطارات من الجهات الخاضعة للرقابة عبر النظام الإلكتروني المعتمد.
وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة الامتثال والرقابة، نظّمت وحدة التحريات المالية الكويتية 57 ورشة عمل استهدفت تدريب مسؤولي الالتزام في الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى قطاع سماسرة العقار، وذلك خلال الفترة من 19/04/2026 إلى 13/05/2026، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وهدفت هذه الورش إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الوعي لدى مسؤولي الالتزام، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات التطبيقية المتعلقة بآليات الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة. كما تم تخصيص قنوات للرد على الاستفسارات، سواء عبر الاجتماعات الافتراضية أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك، إلى جانب تخصيص الفترة من 11/05/2026 إلى 21/05/2026 للدعم الفني ومتابعة الملاحظات الفنية المتعلقة باستخدام النظام، بما يسهم في دعم امتثال القطاعات الخاضعة للرقابة للمتطلبات التنظيمية، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولي