وحدة التحريات المالية تستعرض جهودها وآليات التعاون المؤسسي لدى "نزاهة"

أخبار الوحدة | 19 05 2026

في إطار التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، قدّم ممثلو وحدة التحريات المالية الكويتية محاضرة متخصصة لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، تناولت دور الوحدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات التعاون وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة
واستعرضت المحاضرة الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الوحدة، وأبرز منهجيات التحليل المالي وتتبع العمليات المشبوهة، إضافة إلى آليات تبادل المعلومات والتعاون مع الجهات الوطنية والوحدات النظيرة وفق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة إيجمونت
كما تناولت المحاضرة دور الأنظمة الذكية والحلول التقنية في تطوير كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز سرعة ودقة الإجراءات، في إطار دعم التكامل الوطني ورفع كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتأتي هذه المحاضرة ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التكامل الوطني وتطوير القدرات المؤسسية بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية