وزارة العدل ووحدة التحريات المالية الكويتية توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أخبار الوحدة | 21 05 2026

صرّح رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الدكتور حمد المكراد بجهود الوحدة في تطوير ورفع كفاءة آلية الإبلاغ والإخطار الإلكتروني عن المعاملات المالية المشبوهة عبر نظام goAML، مؤكداً استمرار استقبال الإخطارات من الجهات الخاضعة للرقابة عبر النظام الإلكتروني المعتمد.
وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة الامتثال والرقابة، نظّمت وحدة التحريات المالية الكويتية 57 ورشة عمل استهدفت تدريب مسؤولي الالتزام في الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى قطاع سماسرة العقار، وذلك خلال الفترة من 19/04/2026 إلى 13/05/2026، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.